Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.06.2026/Pykälä 125

Kunnanhallitus 8.6.2026 § 125  

92/00.01.05/2026  

Asian valmistelija:

Kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 040 137 5121

Hallintojohtaja Jere Markkanen, p. 040 190 6869

Mynämäen YritysVoima Oy:n yhtiökokous pidetään 15.6.2025. Ko­kouk­ses­sa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat:

                 tilinpäätöksen, taseen ja selostus yhtiön toiminnasta 2025 hyväksyminen

                 tilintarkastuskertomuksen 2025 hyväksyminen

                 tuloslaskelman ja taseen 2025 vahvistaminen

                 vahvistetun taseen 2025 toimenpiteistä päättäminen

                 vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2025 hallitukselle ja toi­mi­tus­joh­ta­jal­le

                 hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

                 yhtiön hallituksen kokoonpanon toteaminen sekä tilintarkastajan toteaminen.

 Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallituksessa on viisi tai enin­tään kahdeksan varsinaista jäsentä, joilla kullakin on hen­ki­lö­koh­tai­nen va­ra­jä­sen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenet valittiin vuoden 2024 yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee hal­li­tuk­sen jäsenet ja heidän varamiehensä. Valinta siis tehdään jo­ka vuo­si vaikka hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat olleet:

 Aappo Kontu hall. pj.   (Pekka Myllymäki)

 Markus Ylis-Junttila vpj.   (Mika Hurme)

 Anne Mäkisalo  (Marianne Jaakkola)

 Kari Mäkelä   (Veronika Markkanen)

 Sari Kantonen   (Anita Karppinen)

Yhtiöjärjestyksen mukainen kaksivuotinen toimikausi on tämän hallituskokoonpanon osalta täyttynyt tähän yhtiökokoukseen. Mynämäen YritysVoima Oy on sulautumassa Mynämäen Hyvinvointikiinteistöt Oy:n osaksi osana kunnan sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen kokonaisuutta. Yhtiön sulautumissuunnitelmat ja jo toimeenpannut toimenpiteet yhtiön sulautumisesta huomioiden, yhtiön toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista, että istuva hallitus jatkaa vielä yhtiön voimassaolon loppuun 31.12.2026 asti kunnes sulautuminen astuu voimaan.

Mynämäen kunnan hallintosäännön 149 § mukaan kunnan ko­ko­naan omistamien osakeyhtiöiden toimielinten puheenjohtajan ja jä­sen­ten palkkioihin sovelletaan lautakunnan kokouspalkkiota. Hal­lin­to­sään­nön 153 §:ssä on säännös kunnan kokonaan omistaman yh­tiön hal­li­tuk­sen puheenjohtajan vuosipalkkiosta.

Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on va­lit­ta­va kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole pe­rus­tel­tua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Nykyinen tilintarkastusyhteisö on BDO Oy.

Kunnanhallitus on 23.6.2025 § 193 nimennyt yhtiökokousedustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan.

Päätösehdotus: 

Päätös: